Критерии отнесения клиентов ПАО «КЦ МФБ» к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации

В целях соблюдения Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – КЦ МФБ) требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) КЦ МФБ разработаны следующие критерии отнесения клиентов к категории клиента- иностранного налогоплательщика: